Женевское правосудие хорошо поработало в деле Pétroleos

Федеральный трибунал ответил швейцарским предприятиям, которые оспорили арест их документы в рамках дела о коррупции, связанным с венесуэльской нефтяной компанией.

В рамках судебного расследования коррупционного дела, связанного с венесуэльской нефтяной компанией Pétroleos de Venezuela SA (PDVSA), Женевская прокуратура (MPG) получила доступ к документам, касающимся ряда швейцарских банковских счетов. Возможно, что на эти счета поступали взятки.Федеральный трибунал (TF) отклонил апелляцию пяти предприятий и их экономических уполномоченных в связи с арестом банковских документов. Податели апелляции опровергали возможную пользу арестованных документов и ссылались на защиту банковской тайны.Однако TF в своем решении заявил, что все арестованные документы могут быть полезными для проводимого расследования. В результате Женевская прокуратура смогла ознакомиться с банковскими документами, относящимся к отмыванию денег. В феврале 2018 года в Женеве компания PDVSA подала жалобу уголовного характера. После этого Женевская прокуратура начала расследование в отношении ряда лиц, подозреваемых в подкупе иностранных должностных лиц, отмывании денег и недозволенном сборе данных.Среди подозреваемых фигурируют руководители группы Helsinge. Они обвиняются в подкупе служащих PDVSA с целью получения доступа к данным этого предприятия, которые с помощью компании Helsinge были размещены на сервере в Майями (США), а затем использованы или проданы.