Бывший служащий банка Морган Стенли (Morgan Stanley) перед судом

Бывший служащий банка Морган Стенли должен держать ответ перед швейцарским правосудием

21 августа в Федеральном уголовном суде открывается процесс бывшего служащего банка Морган Стенли. Мужчина обвиняется в отмывании взяток, полученных бывшим министром обороны Греции Тсохатзопулосом (Apostolos-Athanasios Tsochatzopoulos).Прокуратура Конфедерации (МРС) обвиняет этого бывшего банковского служащего в помощи в отмывании денег и злоупотреблении доверием. Кроме того, этот гражданин Германии греческого происхождения действовал в составе преступной группы.Как говорится в обвинительном акте, обвиняемый оказывал помощь Тсохатзопулосу, осужденному в Греции на 20 лет тюремного заключения, в отмывании 22 миллионов евро, которые находились на счетах в Морган Стенли. Согласно МРС, бывший банковский служащий в течение 13 лет подготавливал фальшивые декларации о происхождении этих денег и их использовании. Для сокрытия денежных сумм, принадлежавших бывшему министру обороны, различные лица и компании служили прикрытием. Тсохатзопулос получал деньги за организацию покупки российской системы противовоздушной обороны, которая, тем не менее, в одном из докладов рассматривалась как неподходящая. Обвиняемый получил 1 миллион евро, которым он поделился со своим школьным другом.После ареста в 2014 году бывший банковский служащий провел год в предварительном заключении. Он был освобожден под залог в один миллион франков, который затем был снижен на 200 000 франков. Прокурор Конфедерации объявит о предложенном им наказании во время судебного разбирательства.