Служащий банка UBS продавал информацию налоговикам Германии

В Федеральном уголовном суде в Беллинцоне начинаются слушания по делу о продаже конфиденциальных данных клиентов финансовым органам земли Северный Рейн-Вестфалия.

Банковский служащий обвиняется в продаже за 1,147 миллион евро данных клиентов банка UBS. Летом 2012 года этот сорокапятилетний мужчина передал немецким властям информацию как минимум о 233 клиентах банка. Суд над ним начался в понедельник в Беллинцоне (кантон Тичино).Обвинительное заключение прокуратуры Конфедерации основано на обвинениях службы экономических разведданных в нарушении коммерческой и банковской тайны и отмывании денег. Во время обыска в ночном столике подозреваемого были обнаружены запрещенные боеприпасы, и обвиняемый должен ответить и по данному вопросу.По информации швейцарской прокуратуры, банковский служащий собирал данные о клиентах на своем рабочем месте в период между 2005 и 2012 годом. Он также собирал сведения из компьютерной сети и распечатки, уделяя особое внимание бенефициарам фондов.На основе этой информации власти Германии в середине ноября 2102 года возбудили дела против 233 клиентов UBS в Германии, а те обратились в банк. Передача данных заставила швейцарских следователей заинтересоваться подозреваемым, который был единственным лицом, имевшим доступ к данной информации.Когда прокуратура, в свою очередь, запросила у немецких властей информацию о счетах подозреваемого в небольшом банке на немецкой стороне, она не получила ответа. Только после многочисленных обращений сторона обвинения получила сообщение из Берлина, где говорилось об отказе в предоставлении юридической взаимопомощи, так как "швейцарский запрос может представлять опасность для интересов Германии".Другой обвиняемый получал деньги за сотрудничество также через этот счет, что ему позволило купить, а затем перепродать дом на Майорке. По мнению швейцарской прокуратуры, эта операция была предназначена для сокрытия происхождения денег. Только обыск автомашины матери обвиняемого помогли следователям напасть на след этих денег, так как в багажнике находились документы на эту недвижимость.