Пять человек, включая троих бывших сотрудников банка Credit Suisse, а также бывший министр финансов Мозамбика обвиняются в Нью-Йорке в связи с займами, предоставленными этой африканской стране. Их обвиняют в коррупции, отмывании денег и в мошенничестве с ценными бумагами.
Согласно обвинительному акту, обнародованному на этой неделе в Нью-Йорке, речь идет о кредитах на почти два миллиарда долларов, которые были предназначены на финансирование проектов развития Мозамбика в области лова тунца, патрулирования побережья и судостроения. Однако, около 200 миллионов попали в карманы обвиняемых и в карманы чиновников в виде взяток. Бывший министр финансов, например, обогатился на семь миллионов.
В четверг трое бывших служащих Credit Suisse были арестованы в Лондоне, но освобождены под залог в то время, как США требуют их экстрадиции. Они обвиняются в личном обогащении и обходе внутреннего контроля банка. Credit Suisse сообщил о готовности сотрудничать с властями.
Обвинение стало результатом расследования в отношении трех государственных компаний, которые были созданы для финансирования проектов развития и взяли в долг более двух миллиардов долларов, благодаря государственной гарантии министра финансов.
Обвинения были выдвинуты в Нью-Йорке, так как трансферы осуществлялись через Соединенные Штаты, что дает стране право на уголовное преследование пятерых подозреваемых, хотя ни один из них никогда не работал и не жил в этой стране.
Под следствием оказались 49-летний Эндрю Пирс, 44-летний Сурджан Сингх и 37-летняя Детелина Субева. После ареста их выпустили под залог, передает Reuters со ссылкой на источник в госструктурах США. Банкирам грозит экстрадиция в США.
В обвинительном заключении федерального суда Нью-Йорка указывалось, что экс-банкиры "пытались поразить службу внутреннего контроля банка, действовали из личной выгоды и пытались скрыть свою деятельность".
Аресты произошли спустя пять дней после того, как бывший министр финансов Мозамбика 63-летний Мануэль Чанг также был арестован. Его задержали 29 декабря в международном аэропорту Йоханнесбурга. Прежний высокопоставленный чиновник собирался улететь в Дубай, передает РБК.
Пятым фигурантом стал Жан Бустани - ливанский гражданин, арестованный в аэропорту Нью-Йорка. Он работал на подрядчика мозамбикских компаний.
В 2013-2014 году Мозамбик одолжил около 2 миллиардов долларов у Credit Suisse и банка ВТБ на покупку судов для ловли тунца и систем защиты береговой линии. Сделкой руководил Чанг, а средства были перечислены республиканским госкомпаниям Ematum и ProIndicus, а также госфонду Mozambique Asset Management, которые принадлежали Минобороны Мозамбика. В дальнейшем деньги были потрачены на покупку военного оборудования. А не менее 200 миллионов долларов осели на счетах фигурантов уголовного дела и мозамбикских чиновников.
Чанг скрыл информацию о том, что Мозамбик взял кредиты, уйдя в отставку в 2015 году. Международный валютный фонд узнал о задолженности Мозамбика только в 2016 году. После скандала многие доноры, в том числе Международный валютный фонд, остановили выплату сотен миллионов долларов, предназначенных для прямой помощи Мозамбику, что вызвало валютный кризис и дефицит продовольствия в Мозамбике.
В 2016 году занявший пост министра финансов Мозамбика Адриану Малейане объявил дефолт, сообщив о невозможности провести первую выплату по долгу в отношении ВТБ на сумму 535 миллионов долларов. В результате федеральные прокуроры в Нью-Йорке завели уголовное дело против Чанга из-за мошеннической схемы, которая привела к дефолту.
