8 октября, в понедельник, в Париже начинается судебный процесс, в котором, как отмечают СМИ, – "очень высокие ставки". Обвинение в помощи клиентам в уклонении от уплаты налогов и мошенничествве, выдвинутое в отношении банка UBS, может привести к очень серьезным последствиям.
Действующие UBS и некоторые из бывших сотрудников банка предстанут перед французским правосудием. Процесс стал результатом длительного судебного разбирательства и нескольких лет расследования. Список подсудимых и свидетелей, сообщают наблюдатели, "оказался очень длинным".
Дело было начато в феврале 2011 года прокуратурой Парижа. Спустя год французская судебная система начала судебное расследование в отношении незаконной деятельности банка, отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. В середине 2013 года было выдвинуто обвинение в отношении UBS France, вслед за материнской компанией - швейцарским UBS.
Среди шести физлиц, которые появятся в зале судебного заседания, - глава представительства UBS France в Лилле с 2005 по 2008 год, коммерческий директор и член Исполнительного совета UBS France с 2004 по 2008 год, глава банка UBS International с 2004 по 2007 год, руководитель международного отдела UBS France International с 2006 по 2009 год, руководитель международного отдела UBS France International с 2004 по 2007 год и председатель наблюдательного совета с 2004 по 2008 год. Такую информацию сообщает Национальное финансовое управление. Эти люди обвиняются в участии в незаконном банковской деятельности, вымогательстве, отмывании денег и содействии в уклонении от уплаты налогов.
Ставки огромны, как и для французского правосудия, решившего бороться с налоговыми преступлениями, так и для UBS, который рискует получить тяжелое денежное взыскание. Что касается отмывания денег, то в законодательстве Франции предусматривается штраф в размере до половины сокрытых активов.
Эти активы, оцениваемые в размере от 8 до 10 млрд евро, согласно данным источников во французском суде, станут предметом ожесточенных дебатов, поскольку они могут стать поводом для наложения максимального штрафа в размере от 4 до 5 млрд евро (4,8–5,7 млрд франков).
При этом UBS, со своей стороны, натроен по-боевому. "Банк наконец-то получит возможность ответить на часто необоснованные обвинения в средствах массовой информации, сделанные с явном нарушении презумпции невиновности и секретности расследования", - указано в пресс-релизе банка. "UBS намерен твердо защищать свою позицию, однако, уважая французский суд, отдает приоритет представить свои аргументы судьям суда первой инстанции Парижа и не будет высказываться до начала судебного разбирательства".
Судебное разбирательство также может закончиться в первый же день, если адвокаты захотят остановить разбирательство по какой-либо формальной причине. Однако, если суд начнется, то, согласно предварительному плану, он будет проходть в течение шести недель, до четверга, 15 ноября, когда будут выслушаны устные показания.
