Photo: swiss-image.ch/Stephan Engler Становление Женевы как центра международной торговли сырьем началось в 1950-е годы. Так же, как Женева обязана своим статусом крупной финансовой площадки отмене Нантского эдикта в 1685 году (в результате которой она начиная с 1700-х годов стала французским протестантским банковским центром), египетская революция 1952 года и приход к власти Насера спровоцировали исход из страны крупного сообщества космополитов, сформировавшегося в Александрии и Каире. В Женеву перебрались десятки сефардских семей, некоторые из которых занимались торговлей хлопком. Они способствовали превращению города в крупный центр хлопковой торговли. Еще в 1995 году 10% международной торговли хлопком осуществлялось через Женеву. В рамках той же тенденции в 1956 году в Женеву пришла американская продовольственная компания «Каргилл» (Cargill), торгующая зерном, а также хлопком и другими биржевыми товарами. Ее штат в Женеве, где она все еще считается ведущим работодателем в области, давно славящейся своей непрозрачностью, и поныне составляет около 600 человек. По данным Женевской торговой и транспортной ассоциации (GTSA), основанной в 2006 году, в области торговли сырьем и связанной с ней деятельности занято от 8000 до 9000 человек, работающих в четырех сотнях компаний. Но хотя в числе 30 основателей GTSA фигурируют крупные банки, работающие в сфере торгового финансирования, и некоторые транснациональные корпорации, для большинства компаний, работающих в Женеве с биржевыми товарами, главное – не привлекать к себе внимания. «Русские раньше работали в основном в Лондоне, а теперь они частично перебираются вЖеневу, в частности, из-за желания как можно меньше афишировать свою деятельность», – говорит Джеляль Баяр (Celal Bayar), исполнительный директор компании Baycorp, одной из десятка торгово-посреднических фирм, специализирующихся на нефти и нефтепродуктах, сменивших хлопок в качестве главного двигателя коммерции в Женеве.
Не победи левые на президентских выборах 1981 года во Франции, и не приди к власти Франсуа Миттеран, которого тогда поддерживала коммунистическая партия, возможно, Женева и не стала бы таким крупным центром, каким он является сегодня (поскольку на Женеву приходится треть всех мировых торговых операций с нефтью). Именно приход к власти левых подтолкнул руководителей крупного французского банка «Париба» (Paribas) «взбодрить» компанию «Паргеза» (Pargesa), акции которой котировались на швейцарской бирже, превратив ее в холдинг. Это позволило «Паргеза» избавиться от контроля со стороны Парижа. Достигнув беспрецедентного уровня развития, швейцарское отделение «Париба» придало новый импульс сфере финансирования торговли нефтью в Женеве. 1980-е годы стали также периодом необычайно высокой конкуренции в этой области, поскольку «ветераны» «Париба» вскоре стали обслуживать интересы других банков, работающих в Женеве, разворачивая конкурентную деятельность в области торгового финансирования. Вскоре в Женеве обосновались и компании из других стран, причем чаще всего стараясь свой приход никак не афишировать. Так, в 1982 в Женеве открылось представительство фирмы Kofisa, бывшей в то время филиалом турецкой группы компаний Koç. А с приходом в Женеву в конце 80-ых компании «Эльф Акитен» (Elf Aquitaine) сфера торгового финансирования обрела второе дыхание. С 2000 года женевский филиал этой компании входит в группу «Тоталь».
Хотя первоначальный импульс развитию торговли нефтью был задан из Парижа, не будет преувеличением сказать, что новый всплеск интереса к операциям с биржевыми товарами в Женеве произошел под влиянием Москвы. Падение Берлинской стены в 1989 году сделало возможным появление в Женеве основных игроков российского нефтяного рынка, таких как «Лукойл». Этот нефтяной гигант, приватизированный в 1993 году, открыл в Швейцарии в 2000 году свою дочернюю компанию под названием «Литаско». Она является эксклюзивным трейдером «Лукойла» по поставкам нефти и нефтепродуктов за пределами России. В мае 2000 года «Литаско», в свою очередь, открыла свое представительство в Москве. Оно занимается координацией экспортных потоков в третьи страны. В настоящее время доля экспорта российской нефти, осуществляемого через Швейцарию, оценивается в 75%. Это неудивительно, ведь здесь работает не одна «Литаско»: с тех пор как в апреле 2004 года компания Gunvor International Limited открыла свое отделение в Женеве, она стала незаменимым членом команды крупных коммерческих предприятий, занимающихся торговлей нефтепродуктами. Уже в 2007 году объем продаж, осуществленных Gunvor, оценивался в 1 миллион баррелей в сутки: подобные показатели вывели его в число крупнейших трейдеров российской сырой нефти. В начале этого года компания «Роснефть» зарегистрировала офис в Женеве.
Однако, поскольку нефтяной трейдинг – чрезвычайно закрытая сфера, хотя несколько лет назад ситуация начала понемногу меняться. Например, «Литаско» стала членом Объединенной российско-швейцарской торговой палаты, в которую входят Россия и большинство стран СНГ. В области биржевых товаров Россия по-прежнему представляет собой реальную силу, и появление в Женеве основных игроков в сфере торговли нефтью привлекло сюда и компании из других республик СНГ. К примеру, в сентябре 2008 года в Женеве появилось представительство Государственной нефтяной компании Азербайджана (Socar), которая занимается развитием сбыта энергоресурсов Азербайджана. Год спустя в одной из усадеб Версуа открылось новое постоянное представительство этого государства, что стало подтверждением того, насколько большое значение имеет Женева для стран кавказского региона. Одна из главных причин присутствия в Женеве этих торгово-посреднических фирм – наличие очень развитой банковской системы, в которую входят такие структуры, как «БНП Париба», остающийся лидером на рынке торговли нефтью. По причине величины стоящих на кону сумм (за одну отгрузку можно моментально выручить от 50 до 100 миллионов долларов) на этом рынке могут работать только банки, обладающие значительным собственным капиталом. Кстати, именно в числе банков, занимающихся торговым финансированием, находятся те редкие предприятия, которые предпочитают иметь статус отделения (позволяющий пользоваться собственным капиталом банка, если его головной офис расположен за границей), а не филиала (его предпочитают банки, специализирующиеся на управлении частным капиталом).
Не потому ли российские банки представлены здесь намного слабее, чем нефтяные концерны? Как бы там ни было, российские банки также проявляют некоторый интерес к Женеве. Unexim, который первым получил заветный статус «иностранного банка в Швейцарии», с самого начала пользовался искренней симпатией со стороны местного финансового сообщества. Хотя «Росбанк», в женевском филиале которого работало два десятка сотрудников, теперь куплен «Сосьете Женераль», Россия попрежнему представлена в Женеве. В следующем году сюда, возможно, придет «Газпромбанк», работающий в Цюрихе с ноября 2010 года. Что же касается российских клиентов в сфере управления частным капиталом, то их внимание стремится привлечь ряд наиболее эксклюзивных финансовых структур, в частности, банк Wegelin & Co. Женевское отделение этого престижного частного банка кантона Санкт-Галлен ориентируется как раз на этот новый рынок. Он тем более привлекателен, что традиционные французские или итальянские клиенты многих банков, специализирующихся на управлении частным капиталом, находятся под сильным налоговым давлением со стороны ЕС. Эти соображения связаны и с проблемами торгового финансирования, поскольку все взаимосвязано. Среди факторов, обусловивших подъем сектора биржевых товаров в течение последних десяти лет, не последнее место занимает аккордный налог. Другими словами, наблюдается следующая тенденция: крупные состояния приходят в страну раньше, чем торгово-посреднические фирмы.
Еще одним фактором, относящимся к области налогообложения, является тот факт, что в кантонах Женева, Цуг и Цюрих «компании-посредники» пользуются низкими налоговыми ставками, подчеркивает Ги Меттан (Guy Mettan), председатель Большого Совета (парламента кантона Женева) и российско-швейцарской торговой палаты. «Женева – привилегированное место с точки зрения как налогообложения, так и своего геополитического положения, поскольку это – нейтральная территория», – уточняет он. Джеляль Баяр, со своей стороны, констатирует ухудшение условий, предлагаемых Лондоном: там сильно ощущается налоговое давление, в частности, на лиц, пользующихся аккордным налогом, срок действия которого ограничивается пятью годами. Однако давление, ощущаемое в Великобритании и в других европейских странах, сказывается и на ситуации в Швейцарии. Брюссель хотел бы навязать Берну собственные представления о налогообложении компаний-посредников. Это, конечно, несет в себе угрозу Женеве как центру крупной торговли – хотя она знавала и худшие времена...
