ФТС фактически пытается продолжить в российском суде закрытое в ноябре 2005 года судом США так называемое «дело BoNY». Результатом иска может стать раскрытие имен лиц, входящих в список самых богатых россиян, и названий компаний, пользовавшихся услугами BoNY в 1996-1999 году, которые за прошедшие десять лет стали крупнейшими финансовыми структурами России.
В России о «старом» деле BoNYстало известно в августе 1999 года из перепечаток публикаций двух американских газет: USA Today и The New York Times. Издания со ссылкой на анонимные источники в ФБР информировали, что с 1996 по 1999 год в BoNY отмыто до 10 млрд долларов из России и Восточной Европы. В сентябре 1999 года США посетила делегация правоохранительных органов России для проверки опубликованной информации. По словам руководителя делегации – замдиректора ФСБ Виктора Иванова (ныне помощник президента РФ), в ходе консультаций ФБР отказала россиянам в предоставлении доказательств по данному делу. Среди лиц, причастных к махинациям с отмыванием денег, СМИ называли известных российских политиков и бизнесменов, в том числе, Анатолия Чубайса, Олега Сосковца, Александра Лившица, Владимира Потанина, Татьяну Дьяченко (дочь Бориса Ельцина). Сообщалось, что через банк украдена часть выданного РФ в 1998 году стабилизационного кредита МВФ.
16 сентября 1999 года федеральный окружной суд города Нью-Йорк возбудил уголовное дело против вице-президента лондонского филиала BoNY Люси Эдвардс, занимавшейся счетами клиентов из Восточной Европы, и ее мужа Питера Берлина. (Люси Эдвардс, она же уроженка Ленинграда Людмила Прицкер, уехала в США, выйдя замуж за американца Брэда Эдвардса. После развода с мужем Люси Эдвардс устроилась на работу кассиром в BоNY. После открытия в банке отдела по операциям со странами Восточной Европы Эдвардс возглавила его.
Новый муж Люси – Питер Берлин – молекулярный физик из Москвы, переехавший в США. По адресу своей квартиры Берлин зарегистрировал компанию Benex International и занимался брокерскими услугами. В 1996 году Берлин открыл для Benex счет в BоNY. А через полгода счет появился еще у одной компании – Becs International.
Через счета, открытые для этих компаний в BоNY, проводились огромные суммы денег.) Эдвардс и Берлина обвинили в осуществлествлении банковских операций без лицензий и в содействии в отмывании денег. Обвинения предъявлялись и их сообщнику – главе компании Torfinex Corp. Алексею Волкову, но его дело до суда не дошло. Из BoNY тогда уволились несколько менеджеров – выходцев из России, которых подозревали в причастности к этому делу, в том числе старший вице-президент Наталья Кага- ловская. Официального обвинения ей так и не предъявили, но руководство BoNY отправило ее в оплачиваемый отпуск. 13 октября 1999 года она уволилась, посчитав, что руководство банка не защитило ее от нападок СМИ. 29 февраля 2000 года Наталья Кагаловская подала в Савеловский суд Москвы иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к руководству BoNY. Об итогах дела не сообщалось; предположительно, Наталья Кагаловская и банк заключили мировое соглашение.
17 февраля 2000 года Люси Эдвардс и Питер Берлин согласились сотрудничать со следствием и признались, что отмывали и скрывали в офшорных зонах деньги из РФ, получив за это комиссию в размере 1,8 млн долларов. Открытые супругами счета в BoNY служили обходным путем для тайного и незаконного перевода средств в Россию и из России. В общей сложности через счета банка прошло 7 млрд долларов, выводившихся из-под налогообложения. Российские граждане и компании в 1996-1999 гг. в обход российских законов сделали более 160 000 денежных переводов. Эдвардс признала, что помогла открыть в BoNY три счета по просьбе владельцев нескольких российских банков. Кроме того, вместе с мужем она помогла этим банкам открыть в США отделения без разрешения американских властей. В ноябре 2005 года руководство BoNY признало, как сказано в материалах дела, «халатность в выявлении преступных схем» и согласилось возместить 12 млн долларов пострадавшим банкам и 26 млн долларов властям. 26 июля 2006 года Эдвардс и Берлин были приговорены к пяти годам условно, шести месяцам домашнего ареста и 20 тыс доларов штрафа каждый. Задолго до этого, еще 13 июля 2002 года, за участие в отмывании денег российская сотрудница банка Светлана Кудрявцева была приговорена в США к двум неделям тюрьмы и пяти с половиной месяцам домашнего ареста.
Суд обязал Эдвардс и Берлина также возместить ущерб властям США в размере 685 тыс доларов. Как установил суд, в 1996-1999 годах они при посредничестве российских банков скрыли от налогообложения 7 млрд экспортных доходов большой группы российских физических лиц и компаний.
