Итальянские налоговые органы затребовали данные клиентов UBS

Итальянские власти хотят получить сведения о банковских счетах физических лиц, проживающих в Италии, без указания конкретных имен.

"Федеральные ведомости" сообщают, что, вслед за Францией, Италия заинтересовалась клиентами банка UBS. Итальянские налоговые органы в декабре 2018 года обратились в Федеральное налоговое управление (AFC) с заявлением о предоставлении административной помощи. Итальянские власти запросили сведения о физических лицах, имена которых не известны, и которые якобы имели один или несколько незаявленных счетов в банке UBS Suisse и проживают в Италии.Эти факты относятся к периоду между февралем 2015 года и декабрем 2016 года, то есть до вступления в силу в Евросоюзе автоматического обмена информацией. Федеральные ведомости уточняют, что главный Швейцарский банк торопил заинтересованных клиентов легализовать свой статус.Владельцам таких счетов, проживавших тогда в Швейцарии или за границей, предоставили 20-дневный срок для обращения в AFC после публикации 6 августа Налоговый адвокат из кантона Тичино Джованни Моло сообщил, что речь идет о первой коллективной заявке в качестве «пробного шара» со стороны итальянских властей. Он также считает, что если Италии удастся добиться результатов, то появятся новые запросы на клиентов других швейцарских банков.Главный швейцарский банк отказал Франции в предоставлении информации, так как он опасается, что эти данные могут быть использованы в ходе процессе, где Нацбанк Швейцарии выступает ответчиком в суде Франции.В феврале этого года первая судебная инстанция приговорила UBS к штрафу в размере 3,7 евро и уплате 800 млн евро судебных расходов за «противозаконные банковские предложения» и «сокрытие налоговых правонарушений» в период между 2004 и 2012 годами.