Около 300 миллионов за прекращение расследования

Швейцарский филиал банка HSBC согласился заплатить в Бельгии штраф в 294,4 миллионов евро за прекращение расследования о «серьезном налоговом правонарушении» и «отмывании денег».

Уголовное производство против швейцарского филиала банка HSBC было открыто в 2014 году. Однако пресс-секретарь городской прокуратуры Брюсселя, Стефани Лагасс на пресс конференции заявила: «Прокуратура Брюсселя заключила с подозреваемыми мировую сделку о выплате штрафа в 294,4 миллионов евро».Она также добавила: «Государству Бельгия, которое в этом деле является потерпевшей стороной, сверх того были возмещены убытки в 400 000 евро». По сообщениям бельгийских средств информации, такая сумма является рекордной для подобных дел в Бельгии. Это соглашение в сентябре должно быть официально утверждено бельгийскими судебными органами.Швейцарский филиал HSBC Private Bank SA (Swisse), на 100% принадлежащий азиатскому финансовому гиганту, обвинялся в помощи ряду клиентов обманывать Бельгийское государство.Банк подозревался в ряде нарушений и, по мнению брюссельской прокуратуры, его действия были направлены на обход европейского законодательства в части доходов от вкладов.Прокуратура уточнила, что, возможно, более тысячи бельгийских налогоплательщиков вовлекались в сокрытие нескольких миллиардов долларов, которые были вложены, управлялись и/или перемещались.Вместе с тем, прокуратура полагает, что заключенное с HSBC соглашение позволяет избежать дорогостоящий и во многом сложный процесс.