Несколько банков оказались под прицелом Швейцарской службы по надзору за финансовыми рынками

Крупнейший датский банк Danske Bank оказался замешан в деле об отмывании денег в Эстонии.

Швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) хочет выяснить, проходили ли денежные потоки через Швейцарию. FINMA, которой было поручено проверить полученную из Дании информацию, занимается делом об отмывании денег с участием Danske Bank. Швейцарскому финансовому полицейскому также поручено расследовать два случая спорного кредитования, касающиеся отношений UBS с Папуа–Новая Гвинея и Crédit Suisse с Мозамбиком.В четверг в Берне по случаю ежегодной пресс-конференции организации директор FINMA Марк Брансон сообщил, что в отношении Danske Bank, замешанного в деле отмывания денег в своем эстонском филиале с подозрительными фондами на суммы в десятки миллиардов евро, предстоит, основываясь на полученной из Дании информации, проверить денежные потоки, проходившие через Швейцарию.Что касается уголовных дел, возбужденных против Crédit Suisse правительством Мозамбика, в Лондоне в марте этого года решение предстоит принять британским властям. Однако FINMA будет отслеживать это дело и оценивать, все ли было правильно сделано со стороны этой швейцарской банковской группы.В связи с секретным займом, сделанным Мозамбиком в два миллиарда долларов в иностранных банках, включая Crédit Suisse, были арестованы и обвинены в коррупции уже несколько фигурантов. Три бывших сотрудника второго по значению швейцарского банка имели отношение к этому делу, и мозамбикское правительство считает себя потерпевшим.В части UBS, который предоставил в 2014 году Папуа–Новая Гвинея спорный кредит в 950 миллионов франков, FINMA продолжает контакты с крупнейшим швейцарским банком и в настоящее время не располагает дополнительной информацией.