FINMA прекратила два расследования в отношении Crédit Suisse

Ранее Федеральная служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) обвинила банк в невыполнении пруденциальных обязательств по борьбе с отмыванию денег.

Федеральная служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) 17 сентября объявила о прекращении двух процедур углубленного рассмотрения (правоприменения) против Crédit Suisse. Банк, помимо прочего, обвиняется в нарушениях обязательств "проявлять должную осмотрительность в деле борьбы с отмыванием денег".В первом случае неправильные действия крупного швейцарского банка связывают с предполагаемыми случаями коррупции в Международной федерации футбола (FIFA), а также с нефтяными картелями, бразильским Petrobas и венесуэльским PDVSA.Федеральная служба обвиняла Crédit Suisse в том, что несколько лет он не проявлял должной осмотрительности в борьбе против отмывания денег, пренебрегая обязанностью контролировать идентичность контрагентов и правопреемников экономических прав и классифицировать деловые отношения как "особенно рискованные".Второй случай касается «важных для банка» деловых отношений с уличенным в преступлениях политиком, личность которого не раскрывается. FINMA считает, что банк недостаточно выполнял свои обязательства по "осмотрительности" в части выяснения истины и документирования.Crédit Suisse принял к сведению обвинения и признал выводы, сделанные финансовым регулятором. Банк подчеркнул что процедуры не сопровождались штрафами, изъятиями прибыли или ограничениями коммерческой деятельности.