В США задержан банкир, собиравшийся работать в швейцарском банке

44-летний гражданин Германии, который собирался поступить в отделение женевского банка Gonet&Cie на Багамах, во вторник был взят под стражу в аэропорту Майями.

С помощью развитой системы отмывания денег у венесуэльского национального нефтедобывающего предприятия PDVSA был похищено более миллиарда долларов. В этой афере участвовал 44-летний гражданин Германии Матиас К., который до мая этого года работал директором банка Юлиус Бэр Панама. По сообщению СМИ, он действовал через банки UBS и Credit Suisse. В деле также участвовали некоторые политические деятели Венесуэлы.К сегодняшнему дню американские власти арестовали двух человек: гражданина Германии Матиаса К., собиравшегося продолжить карьеру в швейцарском банке Gonet&Cie на Багамах, и еще одного мужчину, арестованного на этой неделе на Сицилии и ожидающего экстрадиции.