Credit Swiss выплатит США многомиллионный штраф, чтобы избежать суда по обвинению в коррупции

Швейцарский банк добился через филиал в Гонконге внесудебного соглашения с американскими властями для урегулирования дела, связанного с практикой приема на работу детей китайских чиновников.

При этом Credit Swiss подчеркивает, что штраф в размере 47 млн франков никак не повлияет на финансовые результаты за второй квартал, которые будут опубликованы 31 июля этого года. Факты, по которым началось преследование банка со стороны США, относятся к периоду 2007- 2013 годов. Как уверяет Credit Swiss, в 2013 году он принял меры по исправлению своих действий и приведение практики приема на работу в соответствие правилам. Различные административные органы США, в первую очередь Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), еще в 2013 году начала антикоррупционное расследование, которое касалось приема на работу сыновей и дочерей крупных китайских чиновников. В деле фигурировали многие крупные банки, включая UBS и Credit Swiss.Американские власти подозревали эти банки в том, что начиная с 2000-х годов они брали на работу китайских «князьков» в надежде установить контакты или обеспечить необходимые связи на местном финансовом рынке.Как сообщается, в Credit Suisse с 1999 по 2001 год под именем Лили Вэнь работала дочь бывшего премьер-министра Вэнь Цзябао Вэнь Рючун. Банк также платил ей зарплату как сотруднице Fullmark Consultants Limited. Такие данные в 2015 году приводит AFP. Вэнь Ручун так же была приглашена качестве консультанта в банк JPMorgan.Goldman Sachs нанял Цзяна Чжичэна, внука бывшего президента Китая Цзян Цзэминя. Как сообщает The New York Times, в мае SEC запросила у банка информацию о Тан Сяонине, сыне Тан Шуанина, который с 2007 года возглавляет совет директоров государственной компании China Everbright Group, а до этого входил в руководство банковского регулятора Китая. С момента найма Тана-младшего в 2010 году JP Morgan Chase начал сотрудничество с China Everbright Group, а в 2012 году выступил организатором размещения акций компании.Власти США провели расследование в соответствии с Законом о коррупции за рубежом (FCPA). Федеральный закон Соединенных Штатов Америки о борьбе с коррупцией в международной деятельности, имеет экстерриториальное действие, то есть его юрисдикция распространяется за пределы территории США.